利用AI技术打1700万个电话筛选受害者,18名嫌犯落网

2022-04-21 05:15:34    来源:扬子晚报    

央视新闻4月20日报道,近日,江苏镇江警方打掉一个涉及全国多地的诈骗团伙,18名犯罪嫌疑人落网。本案中,犯罪团伙利用AI机器人拨打电话1700万个,获取有效客户电话80多万条,为境外诈骗团伙大量引流,他们的这种手段被称为“引流打粉”。

用AI机器人打电话荐股,诈骗团伙精心设局

前不久,镇江市公安局润州分局鹤林派出所接到夏女士报案,称被网络诈骗近24万元。民警调查发现,夏女士曾接到一个陌生电话,电话中的人声称自己是证券公司的工作人员,以炒股赚钱为由让夏女士添加微信好友后,将夏女士拉入“某淘商贸公司”企业微信。在该微信群中,不断有人推荐股票。

夏女士:推荐的股票涨得都很好,我也去(股市)看了,一开始我们加入他这个微信群,我看圈里面的人每天都要发朋友圈赚了多少多少钱,按照当时提供的股价,赚的这个钱应该也是对的,我才心动。

随后骗子开始在群里推荐某炒股软件,称这是自己公司的软件。根据群内推荐夏女士先是购买了少量股票,股票上涨盈利后夏女士尝试在软件上提取收益,发现能正常到卡后便放松了警惕。看到群里的一系列股票推荐都很准确,夏女士决定加大投入,很快她就在该软件上看到自己的收益不断增加。

夏女士:第一笔的时候我是打进去2万块钱,然后买了一只股票,第二天就涨停,第二天涨停之后,就叫我们打新股,我中签了,我就投入了15万,一共17万,后来又要追加买股票。

先后向对方提供的账户转账24万元后,夏女士发现该软件突然打不开了,跟对方也无法联系,感觉上当的她随即选择报案。在配合公安机关破案的过程中,夏女士才明白,虽然软件上的股票信息与现实是同步的,但是夏女士最初下载的炒股软件是伪造的,夏女士的所有操作都是制造的数字假象。

夏女士:以前我总觉得自己不会上当的,当时如果不是这个App白屏,我还发现不了,可能被骗得更多。

与境外犯罪团伙勾连,各层级分工明确

接到夏女士报案后,镇江市公安局润州分局立即成立专案组开展侦查。通过研判发现群里的“客服”在湖南长沙,专案组民警赶赴长沙进行抓捕。

民警在长沙将客服邹某、中介邓某及同伙等人抓获,据介绍,邹某处于引流产业链的最低端,缺乏相应的伪装技术和反侦查能力,而她的上级中介,一旦联系不上下级客服,就会立马消灭罪证。据邓某交代,他们的上线是大中介苏某。民警立即对苏某进行研判,抓捕组在当地警方的配合下,在某小区将还在迟疑观望中的犯罪嫌疑人苏某等四人抓获。

江苏省镇江市润州公安分局鹤林派出所副所长 杨春辉:搜集到他还是有一个上线,基本上是我们国内引流打粉的顶级了,这个人的虚拟身份叫“胖子”。这个“胖子”作为顶级的这个犯罪团伙,他们相当于是隐藏得比较深的。

“胖子”真实身份为徐某,非常狡猾,他与下级代理苏某等人联系均使用境外某社交软件联系,联系方法也不断变换,交易方式也只使用虚拟货币兑换现金,线下交易。经过半个月的缜密侦查,民警在武汉将主犯徐某及其同伙王某成功抓获。经查,徐某实施电诈十多年,与境外诈骗团伙勾连,承接了大量的引流任务。

团伙利用AI技术拨打电话1700万个

就是这个层层分包、分工明确的诈骗团伙利用AI技术拨打了电话1700万个,而本案中的受害者夏女士,就是他们利用AI机器人层层筛选出来的。

受骗人夏女士怎么也没想到,其实在客服邹某给她打电话前,她已经和AI机器人冒充的客服通过电话,并被系统分级为优质“客户”。

夏女士:我感觉挺吃惊的,我感觉给我打电话的都是人,听不出来是机器人在讲话。

据介绍,徐某安排同伙王某通过AI机器人账号拨打大量电话进行初筛,把首次拨打没有投资意愿的“客户”进行剔除,将稍微有意向的客户电话,通过中介团队、电话销售团伙层层转包,最终下发给客服,由客服逐一拨打客户电话,按照准备好的话术,冒充证券公司客服,谎称证券公司为回馈新老客户,组建微信群推荐优质股票,诱骗客户加入微信群。

客服团队每天可通过AI拨打诈骗电话3000到5000个,成功拉入诈骗群可达200多人。客户被引流至微信群后,诈骗团伙根据客户微信的真实性,最终确定有效进群的客户数量,并以一个客户180元至200元的价格向徐某团伙支付佣金。

经查,徐某的“引流打粉”团伙通过使用AI机器人已拨打电话1700万个,获取有效客户电话80多万条。 通过国家反电诈平台电话号码进行批量比对,一共比对出970起案件,涉案资金近1.8亿元。截至目前,润州分局已抓获犯罪嫌疑人18人。

江苏省镇江市润州公安分局刑警大队大队长 傅明成:对炒股这种网上投资类的,我们是建议到正规的、专业的渠道,不能轻信网上的这种宣传。第二个广大人民群众对自己的个人信息,在朋友圈、在网络上一定要保护好,防止个人的信息泄露出去。

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