父亲非法集资1.3亿受刑罚 儿子将豪车变现涉嫌洗钱步后尘-今日热文

2023-05-26 10:26:24    来源:扬子晚报    

小强出售自己名下的豪车,却大费周章。他先通过网上二手平台将豪车远卖到外省,再指使妻子新办一张银行卡用来接受购车款。经过如此一番操作之后,小强在初次面对民警讯问时底气十足:“我不知道我触犯了什么法律。我不愿意认罪认罚……”但小强万万没想到,侦查机关早在抓捕之前已将相关证据收集到位,其帮父亲大华洗钱的犯罪事实已铁证如山。经靖江市检察院提起公诉,小强因犯洗钱罪被判处有期徒刑,并处罚金。

借鉴他人模式,父亲非法集资1.3亿元

2014年10月,大华向朋友借钱,在靖江创办了一家公司,主要推销外省出产的红酒。但公司业绩很不理想,大华便借鉴同类公司的模式,向社会公众吸收资金。


(资料图)

受到投资返利模式的驱动,短短一年半时间,共有700余人参与投资。后经公安侦查,案发时该公司非法集资数额高达1.3亿余元。自此,大华的事业似乎步入高光时刻。为了体现身份,2016年2月,大华和小强使用非法吸收的资金49.5万元,购买了一辆二手豪车,用于公司平日里的商务接待,但将车登记在小强名下。父亲的事业“成功”,也带动了儿子的婚姻。小强邀请女方到公司参观,并称自己名下有辆价值百万的豪车。女方听后,觉得小强家境富足。不久,双方便顺利成婚。

资金链断裂,儿子私售豪车转移财产

好景不长,公司运营一年左右,资金链断裂,积欠4400余万元集资款不能归还。2017年12月15日,靖江市公安局对大华等人非法吸收公众存款案立案侦查,后于2018年3月对大华执行刑事拘留,同年4月对大华执行逮捕。在案件侦办过程中,公安机关对大华和公司的银行账户、车辆、红酒等财产陆续进行了查封、扣押。

小强眼看公司大势已去,便对大华当初所购豪车起了歪心。小强表面上配合公安机关扣押大华及其公司的涉案财产,暗地里却将豪车挂在二手车网站上变卖,并最终与外省人员以26万元的价格成交。为了躲避侦查,小强特地让不知情的妻子新办了一张银行卡,专门用来接收车款,再将相关款项转移到其他银行卡上。这一拨操作下来,小强自认为神不知鬼不觉,便安心地拿着洗白的集资款陆续归还个人债务。

大力反洗钱,检警联手深挖彻查

细心的检察官在大华非法吸收公众存款案中发现了小强洗钱的“案中案”,遂将这一犯罪线索移送公安机关查处。2022年8月,靖江市公安局对小强洗钱行为刑事立案。2022年11月9日,案件移送至靖江市检察院审查起诉。检察官用事实证据、类案判例突破了小强的心理防线,小强自愿认罪认罚。仅用两天时间,靖江市检察院便以小强涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。当月25日,靖江市法院开庭审理了该案,采纳了检察机关所有指控事实、定性和量刑建议,并当庭作出判决。

办案检察官介绍,“非法吸收公众存款者面向社会不特定对象非法吸收资金,将公众财产置于高风险之中,严重影响社会稳定。明知是非法吸收公众存款犯罪的所得及其产生的收益,仍为其提供资金账户、协助转移资金、协助转换财产等,掩饰、隐瞒赃款、赃物的来源和性质,此举既破坏金融管理秩序,又影响司法机关正常的追缴、没收活动,涉嫌洗钱犯罪。本案中,虽然轿车登记在小强名下,但不能简单地认为小强合法取得了车辆所有权。该车辆系大华用非法吸收的公众存款购买,平常由公司使用管理,因此,在性质属于大华的犯罪所得。小强明知大华因集资被抓、公安机关正在追缴财产,仍将集资款购买的轿车变卖套现,应当以洗钱罪追究其刑事责任。”(文中涉案人物系化名)

扬子晚报/紫牛新闻记者 刘浏

校对 盛媛媛

关键词:
[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:435 226 40 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 京ICP备2022022245号-17